張庭公司被查涉案傳銷金額大,張庭林瑞陽夫婦商業(yè)版圖
張庭公司被查涉案傳銷金額大,官方回應張庭林瑞陽夫婦商業(yè)版圖，近日,一張石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局致李旭反傳銷團隊的查證函在網(wǎng)絡傳播,稱根據(jù)多起群眾舉報核查,上海達爾威貿易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡從事傳銷活動,依據(jù)《禁止傳銷條例》,該局于2021年6月5日對上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查。
石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以《查證函回復》的形式,公開披露了知名日化品牌TST庭秘密運營主體達爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡從事傳銷活動被查處的進展。
張庭公司被查涉案傳銷金額大
對此,TST庭秘密今日凌晨發(fā)布微博稱,上海達爾威貿易有限公司是一家合法經(jīng)營的公司,自成立以來始終遵從政府指導,堅持合法經(jīng)營,依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險,目前公司運營一切正常,我司將積極配合相關部門工作。
據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當競爭科工作人員透露,目前,該案件已進入審計階段,即對上海達爾威的財務數(shù)據(jù)及后臺進行審計。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額,該工作人員預計需要數(shù)月時間。
此前,有民間反傳銷團隊發(fā)文稱,接到石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查證函的回復,林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷被查。
石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當競爭科工作人員稱,該傳銷組織發(fā)展的會員,即參與傳銷的人員在裕華區(qū),這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點,時間是從2013年開始。該工作人員稱,今年6月份就已經(jīng)對此事立案調查,具體人數(shù)不便透露,涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。
該工作人員介紹,目前此案已進入財務審計階段,由有資質的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計并得出相應數(shù)據(jù),下一步要該局將以審計數(shù)據(jù)為準對上海達爾威貿易有限公司進行處罰。該工作人員還說,由于在調查初期沒有準確的信息,加之該組織的會員不配合調查,該局在調查此案時有一定難度。只有一些在里面賠了錢的,或者因此事把親情友情全給喪失了的,另外是使用它的高價產品卻沒有什么效果的,我們只能從這些人去突破調查。
該工作人員還介紹,目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施。未來如果違法所得資金已如果超過了凍結保全的資金,凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫,并且還要繼續(xù)追繳。
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